證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份 公告編號：臨 2018-053
太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于確認2017年度日常關(guān)聯(lián)交易
及預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
 本次確認2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預計2018年度關(guān)聯(lián)交易金額的事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議
 本公司日常關(guān)聯(lián)交易事項不會(huì )對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴(lài)
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
本次日常關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司2018年4月20日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議、第七屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項與公司現任董事均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司監事傅葉紅對本次日常關(guān)聯(lián)交易事項回避了表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的事前認可獨立意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)。
（二）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別情況
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別
關(guān)聯(lián)交易
內容
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)
2018年
預計額度
2017年度確認的實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額
本次預計金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因
向關(guān)聯(lián)方支付租賃費用
廠(chǎng)房和宿舍租賃費
東大水業(yè)集團有限公司
不超過(guò)60萬(wàn)元
119.32
不存在較大差異
機械設備租
東大水業(yè)集團
不超過(guò)75萬(wàn)元
賃費
有限公司
向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品或商品
采購原材料
東大水業(yè)集團有限公司
不超過(guò)50萬(wàn)元
143.92
預計向第三方另行采購
采購半成品
浙江東大環(huán)境工程有限公司
不超過(guò)5萬(wàn)元
0.51
不適用
向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品或商品
銷(xiāo)售凈水器配件
浙江東大環(huán)境工程有限公司
不超過(guò)500萬(wàn)元
34.58
關(guān)聯(lián)方因生產(chǎn)規模擴張需采購的凈水器配件相應增加
向關(guān)聯(lián)方收取使用費
收取商標使用權費用
浙江東大環(huán)境工程有限公司
按其銷(xiāo)售額的1.5%且在授權使用期內（指2016年12月1日至2018年12月31日）最高不超過(guò)100萬(wàn)元
18.21
不適用
合計
/
/
不超過(guò)790萬(wàn)元
316.54
/
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況：
（1）名稱(chēng)：東大水業(yè)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東大水業(yè)集團”）
統一社會(huì )信用代碼：9133068172845374XY
類(lèi)型：私營(yíng)有限責任公司（自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股）
法定代表人：傅葉明
注冊資本：人民幣8000萬(wàn)元
成立日期：2001年4月18日
營(yíng)業(yè)期限：2001年4月18日至2021年4月17日
住所：諸暨市店口鎮東大路8號
經(jīng)營(yíng)范圍：污水處理工程的設計、施工及技術(shù)開(kāi)發(fā)；制造銷(xiāo)售：水處理設備，膜分離裝置，保安濾器，膜組件，水暖配件，五金汽車(chē)配件，空調配件，水龍頭，管材管件；批發(fā)、零售：污水處理設備；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：東大水業(yè)集團有限公司為本公司副總裁、控股子公司浙江龍凈水
業(yè)有限公司總經(jīng)理傅夢(mèng)琦女士父親傅葉明控制的企業(yè)。
（2）名稱(chēng)：浙江東大環(huán)境工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東大環(huán)境”）
統一社會(huì )信用代碼：91330681556167885E
類(lèi)型：私營(yíng)有限責任公司（自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股）
法定代表人：石秋林
注冊資本：人民幣5240萬(wàn)元
成立日期：2010年5月24日
營(yíng)業(yè)期限：2010年5月24日至長(cháng)期
住所：諸暨市陶朱街道西二環(huán)路300號
經(jīng)營(yíng)范圍：城鎮市政污水、工業(yè)廢水、廢氣處理設備及環(huán)保設備研發(fā)、制造、銷(xiāo)售；制造銷(xiāo)售：水處理設備、膜分離裝置、保安濾器、膜及膜組件；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司副總裁、控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司總經(jīng)理傅夢(mèng)琦女士同時(shí)兼任浙江東大環(huán)境工程有限公司董事。
三、日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)策略和定價(jià)依據
根據本公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的相關(guān)協(xié)議，各方應以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并未構成不利影響。本公司保留向其他第三方選擇的權利，以確保與關(guān)聯(lián)方之間以合理的價(jià)格相互提供產(chǎn)品和服務(wù)。
公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)原則為：以市場(chǎng)化為原則，并根據市場(chǎng)變化及時(shí)調整；若交易的產(chǎn)品或勞務(wù)沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，由雙方根據成本加上合理的利潤協(xié)商定價(jià)。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響
本公司按市場(chǎng)定價(jià)原則向關(guān)聯(lián)方東大水業(yè)集團有限公司購買(mǎi)原材料以及向關(guān)聯(lián)方浙江東大環(huán)境工程有限公司銷(xiāo)售產(chǎn)品，屬于正常和必要的交易行為，進(jìn)行此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易，能夠節約和降低采購費用，有利于保證本公司開(kāi)展正常的生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)；公司按照市場(chǎng)公允價(jià)格向關(guān)聯(lián)方采購商品或出售商品，不會(huì )損害公司及股東的利益。
上述關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，對公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義，各項交易定價(jià)結算辦法是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎，交易的風(fēng)險可控，體現了公平交易的、協(xié)商一致的原則，不會(huì )對公司本期及未來(lái)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，此項關(guān)聯(lián)交易不會(huì )影響到公司的獨立性，符合本公司的利益，不存在損害公司和股東利益的情況。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì )
2018年4月24日