證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST獅頭 公告編號：臨 2018-060
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )于2018年4月26日在公司召開(kāi)了第七次會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2018年4月16日以書(shū)面形式送達，會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席現場(chǎng)會(huì )議監事3人。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定，會(huì )議由公司監事會(huì )主席鄒淑媛女士召集，與會(huì )監事一致審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《2018年第一季度報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核公司2018年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
監 事 會(huì )
2018年4月28日