證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST獅頭 公告編號：臨 2018-061
太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于變更董事會(huì )秘書(shū)的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于2018年4月26日收到副總裁、董事會(huì )秘書(shū)郝瑛女士的書(shū)面辭職報告，郝瑛女士因個(gè)人原因申請辭去公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，辭職后將繼續擔任公司副總裁的職務(wù)。根據相關(guān)規定，郝瑛女士的辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效，其辭職不會(huì )對公司信息披露工作產(chǎn)生影響。
郝瑛女士自公司上市以來(lái)一直擔任公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，公司董事會(huì )對郝瑛女士擔任董事會(huì )秘書(shū)期間為公司信息披露及規范治理方面做出的貢獻表示衷心感謝！
2018年4月26日，公司第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更董事會(huì )秘書(shū)的議案》。公司董事會(huì )同意聘任鞏固先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司新任董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
公司獨立董事已對新聘任公司董事會(huì )秘書(shū)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，全體獨立董事一致同意聘任鞏固先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月28日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
公司董事會(huì )秘書(shū)變更后，公司董秘聯(lián)系方式保持不變，具體如下：
聯(lián)系人：鞏固
聯(lián)系地址：山西省太原市萬(wàn)柏林區濱河西路51號摩天石3號樓101室
郵政編碼：030027
投資者聯(lián)系電話(huà)：0351-6838977
傳真：0351-6560507
公司董秘郵箱：zqb@lionhead.com.cn
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì )
2018年4月28日
附件：董事會(huì )秘書(shū)簡(jiǎn)歷：
鞏固：男，1985年5月生，中國國籍，碩士學(xué)位，研究生學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師，無(wú)境外永久居留權。2008年畢業(yè)于南京審計學(xué)院，獲審計學(xué)學(xué)士學(xué)位，2016年獲南京大學(xué)工商管理學(xué)碩士學(xué)位。2008年至2010年，就職于德勤華永會(huì )計師事務(wù)所，任審計部審計員。2010年至2012年，就職于江蘇瑞沨投資管理有限公司，任高級投資經(jīng)理。2012年至2014年，就職于重慶高新金控股權投資基金管理有限公司，任投資經(jīng)理。2014年起至2015年7月，就職于協(xié)信控股集團，任投資發(fā)展部投資總監；2015年8月2日至2018年1月，擔任重慶天驕愛(ài)生活服務(wù)股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)，現任本公司董事會(huì )秘書(shū)。
鞏固先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，也不存在受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年和最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。