證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST獅頭 公告編號：2018-073
太原獅頭水泥股份有限公司 2017年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2018年5月14日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：山西省太原市萬(wàn)柏林區濱河西路51號摩天石小區3號樓101室公司會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數
12
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股）
115,643,419
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）
50.2797
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，會(huì )議采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方
式進(jìn)行表決，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，因公司董事長(cháng)曹志東先生出差在外，其委托了董事張澤林先生主持本次2017年年度股東大會(huì )，同時(shí)，公司全體董事過(guò)半數同意推選董事張澤林先生主持本次2017年年度股東大會(huì )。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事長(cháng)曹志東先生、獨立董事儲衛國先生因工作原因未能參加現場(chǎng)會(huì )議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，公司職工監事傅葉紅女士因工作原因未能參加現場(chǎng)會(huì )議；
3、 公司董事會(huì )秘書(shū)鞏固先生出席了本次會(huì )議；公司總裁顧敏先生、副總裁郝瑛女士、財務(wù)負責人王翠娟女士列席了會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：《公司2017年度董事會(huì )工作報告》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
2、 議案名稱(chēng)：《公司2017年度監事會(huì )工作報告》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
3、 議案名稱(chēng)：《公司2017年度報告》及其摘要
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
4、 議案名稱(chēng)：《公司2017年度財務(wù)決算報告》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
5、 議案名稱(chēng)：《公司2017年度利潤分配預案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
6、 議案名稱(chēng)：《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
115,572,819
99.9389
70,500
0.0610
100
0.0001
7、 議案名稱(chēng)：《公司關(guān)于計提商譽(yù)減值準備的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
8、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于補選吳旭先生為公司第七屆董事會(huì )非獨立董事的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱(chēng)
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
6
《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》
6,200
8.0729
70,500
91.7968
100
0.1303
7
《公司關(guān)于計提商譽(yù)減值準備的議案》
6,300
8.2031
70,500
91.7969
0
0.0000
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì )共審議8項議案，所有議案均為普通決議事項，需經(jīng)出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過(guò)，方為有效。
本次股東大會(huì )需對中小投資者單獨計票的議案為：議案6、議案7。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：山西華炬律師事務(wù)所
律師：郭文杰、賈燃
2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：
公司2017年年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法有效，股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
太原獅頭水泥股份有限公司
2018年5月15日